อินเดียนา การสอบสวนฉ้อโกงกำลังดำเนินอยู่หลังจากที่ Evansville ของ Bally จ่ายใบแจ้งหนี้ปลอมมูลค่า 212,671 ดอลลาร์จากผู้ส่งอีเมล กล่าวถึงว่าเป็นหนึ่งในคนรับเหมาของคาสิโน

ตามที่กรมตำรวจเอวานส์วิลล์กล่าวว่า

อีเมลทุจริตถูกส่งไปยัง Bally’s กล่าวถึงว่าเป็น บริษัท ก่อสร้างที่คาสิโนว่าจ้างไว้ตำรวจบอกกับ 44News ใน Evansville ว่าอีเมลเลียนแบบให้รายละเอียดธนาคาร

สำหรับการจ่ายเงินมีคนกล่าวถึงว่าเป็นตัวแทน บริษัท ก่อสร้างติดต่อผู้บริหารของ Bally โดยอธิบายว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอีเมลการทำงานของพวกเขาพวกเขาให้ที่อยู่อีเมลใหม่บัญชีธนาคารและหมายเลขเส้นทางสำหรับการชำระเงินบัลลีได้จ่ายเงิน $212,671 ใบแจ้งหนี้ และต่อมาพบว่าเป็นเหยื่อของการหลอกลวงฟิชชิ่ง

Bally’s Evansville เป็นคาสิโนบนบกบนฝั่งแม่น้ำโอไฮโอที่มีพื้นเกมขนาด 45,000 ตารางฟุตประกอบด้วยสล็อตแมชชีน 950 เกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์และเกมดีลเลอร์สด 30 เกม และ William Hill Sportsbookนอกจากข้อเสนอเกมแล้วคาสิโนยังมีห้องพัก 350 ห้องอาหารสี่แห่งและพื้นที่จัดงาน สำหรับงานแต่งงานและโอกาสอื่นๆ

Gaming & Leisure Properties Inc. ได้เข้าซื้อคาสิโนซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Tropicana ในปี 2011 จาก Caesars Entertainment ในราคา 480 ล้านดอลลาร์ต่อมา Bally’s

ได้เข้าซื้อสิทธิ์ในการดำเนินงานในทรัพย์สินโดยการจ่าย GLPI $140 ล้านดอลลาร์

ในเดือนพฤศจิกายนเจ้าหน้าที่คาสิโนรายงานว่าพบเห็นเด็กอายุ 46 ปีที่สงสัยว่ามีการลักขโมยรถยนต์และข้อหายาเสพติด ซึ่งก่อให้เกิดการจับหนึ่งอาทิตย์ต่อมา 44News รายงานว่าชายคนหนึ่งถูกจับตัวด้วยข้อกล่าวหาหลายประการรวมทั้งการไม่เอาใจใส่หลังจากตำรวจเจอเด็กเล็กในโรงจอดรถของสถานที่